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주요 활동

주요 활동

주요 활동내역

  • 정기3(2026.07.23)

    보고사항

    • 2026년 상반기 경영실적
    • 2026년 6월 정보보호위원회 중요 의결사항 보고
    • 2026년 제3차 금융소비자보호 내부통제위원회 결과 보고

    의결사항

    • 자기주식보고서 승인
    • 삼성SDS와의 상품용역 거래
    • 삼성증권과의 확정기여형(DC형) 퇴직연금 거래금액 변경
    • 삼성SDS와의 상품용역거래 금액 변경
    • 삼성생명과의 업무위탁 거래
  • 임시6(2026.07.09)

    의결사항

    • 조직 개편에 따른 책무구조도 개정
  • 임시5(2026.06.25)

    의결사항

    • 책무구조도 개정
    • 소상공인 특례 햇살론카드 출연금 분담 지급
    • 삼성자산운용과의 온라인 광고계약
    • 삼성SRA자산운용과의 부동산 임대차 계약 종료
  • 임시4(2026.05.28)

    보고사항

    • 두나무 지분 출자의 건
  • 임시3(2026.05.14)

    의결사항

    • 삼성SDS와의 상품용역 거래
  • 정기2(2026.04.22)

    보고사항

    • 2026년 1분기 경영실적
    • 2026년 3월 정보보호위원회 중요 의결사항 보고
    • 2026년 제2차 금융소비자보호 내부통제위원회 결과 보고
    • 2026년 제1차 소비자보호위원회 결과 보고

    의결사항

    • 삼성SDS와의 상품용역 거래
    • 업무위탁에 따른 제3자 위험관리 정책 수립
    • 이사회 규정 및 지배구조내부규범 개정
    • 대외후원금 기부 계획
    • 삼성생명보험과의 부동산 임대차 재계약
    • 삼성생명보험과의 업무위탁 거래금액 변경
    • 삼성생명보험과의 보험상품 구매 계약
  • 임시2(2026.03.19)

    보고사항

    • 기업가치 제고 계획 보고

    의결사항

    • 이사회 의장 선임
    • 이사회 규정 및 지배구조내부규범 개정
    • 이사회 산하위원회 규정 일괄 개정
    • 임원후보추천위원회, 내부통제위원회 위원 선임
    • 임원후보추천위원회 위원장 선임
    • 이사보수 집행 승인
    • 삼성SRA자산운용과의 부동산 임대차 변경 계약
    • 책무구조도 마련
    • 내부통제기준 및 자금세탁방지 업무규정 개정
    • 삼성생명보험과의 데이터 기반 사업협력 계약 연장
  • 임시1(2026.02.19)

    보고사항

    • 사외이사 후보군 관리 현황
    • 감사위원이 되는 사외이사 후보 추천
    • 2026년 1월 정보보호위원회 중요 의결사항 보고
    • 2025년 개인신용정보 활용·관리 실태에 대한 상시 평가 결과
    • 2025년 개인정보 보호 관련 업무 수행 결과
    • 금융소비자보호 내부통제위원회 운영결과
    • 내부통제시스템 평가결과
    • 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 작성

    의결사항

    • 삼성SDS와의 상품용역 거래
    • 삼성자산운용과의 수익증권(ETF) 거래
    • 삼성생명보험과의 확정기여형(DC형) 퇴직연금 거래
    • 삼성증권과의 확정기여형(DC형) 퇴직연금 거래
    • 삼성생명보험과의 임원 단체보험 계약
    • 정관 개정
    • 제43기 정기주주총회 개최 승인
    • 제43기 이익배당 기준일 결정
    • 자기주식보고서 승인
  • 정기1(2026.01.22)

    의결사항

    • 제43기 재무제표 승인
    • 제43기 영업보고서 승인
    • 2026년 경영계획 승인
    • 2026년 안전 및 보건 계획
    • 새도약기금 출연금 분담 지급
    • 삼성생명보험과의 제휴 계약
    • 삼성생명보험과의 확정급여형 퇴직연금 납입
    • 2026년 금융소비자보호 경영방향
    • 금융소비자보호 내부통제기준 등 개정

    보고사항

    • 2025년 금융소비자보호 실태 자율진단 결과
    • 금융소비자보호 내부통제위원회 운영결과
    • 2025년 내부통제 체계 구축 및 운영 실태
    • 2025년 자금세탁방지제도 운영 현황
    • 자금세탁방지업무 점검 결과
    • 2025년 내부회계관리제도 운영실태
    • 2025년 위원회 운영 사항


  • 임시5(2025.12.23)

    보고사항

    • 정보보호위원회의 중요 심의·의결사항 보고

    의결사항

    • 삼성디스플레이와의 자동차 리스/렌트 거래
    • 삼성생명보험과의 부동산 임대차 계약
    • 삼성생명보험과의 확정기여형(DC형) 퇴직연금 거래금액 변경
    • 삼성생명보험과의 통합플랫폼 구축·운영 관련 거래
    • 삼성화재해상보험과의 통합플랫폼 구축·운영 관련 거래
    • 삼성증권과의 통합플랫폼 구축·운영 관련 거래
    • SVIC 75호 신기술사업투자조합 참여
    • 삼성카드고객서비스와의 업무 위수탁 거래
    • 삼성SDS와의 IT Outsourcing 서비스 연장 계약
    • 삼성SDS와의 상품용역 거래 변경
    • 삼성노블라이프와의 자동차 리스/렌트 거래금액 변경
    • 삼성카드고객서비스와의 업무공간 이용 거래
    • 삼성카드고객서비스와의 상품공급 거래
    • 삼성자산운용과의 온라인 광고계약
    • 삼성생명보험과의 금융 AI 공동 연구개발 협약 연장
    • 삼성생명보험과의 부동산 임대차 계약


  • 임시4(2025.11.27)

    의결사항

    • 사회복지공동모금회 기부
    • 준법감시인 선임
    • 소비자보호 담당임원 선임
    • 삼성전자와의 자동차 리스/렌트 거래
    • 삼성디스플레이와의 자동차 리스/렌트 계약기간 변경
    • 삼성노블라이프와의 자동차 리스/렌트 거래
    • 삼성노블라이프와의 선택적 복리후생제도 거래
    • 삼성생명보험과의 모니모페이 간편인증 계약


  • 정기4(2025.10.23)

    의결사항

    • 대외후원금 기부 계획
    • 삼성물산과의 브랜딩 계약 체결
    • 미라콤아이앤씨와의 IT Outsourcing 용역 계약
    • 삼성SDS와의 상품용역거래
    • 2024년 주요주주와의 거래금액 변경
    • 삼성생명보험 등 3개사와의 상품공급거래
    • 삼성생명보험 등 7개사와의 선택적 복리후생제도 거래
    • 삼성생명보험 등 8개사와의 리스/렌트 계약
    • 삼성카드고객서비스와의 유료 알림상품 시책 운영
    • 삼성카드고객서비스와의 시책금 지급 거래금액 변경
    • 삼성카드고객서비스와의 시책금 지급 거래
    • 삼성생명보험과의 계리평가 서비스 계약
    • 삼성생명보험과의 확정급여형 퇴직연금 수수료 거래
    • 삼성생명보험과의 확정기여형 퇴직연금 수수료 거래
    • 삼성카드고객서비스와의 캐리비언베이 이용권 계약
    • 삼성생명보험과의 어린이집 시설 사용 계약
    • 삼성SRA자산운용과의 부동산 임대차 계약

    보고사항

    • 사외이사 및 최고경영자 후보군 관리 현황
    • 최고경영자 경영승계 계획 적정성 점검 결과
    • 2025년 3차 금융소비자보호 내부통제위원회 운영결과
    • 2025년 3분기 경영실적
    • 정보보호위원회의 중요 심의·의결 사항 보고


  • 정기3(2025.07.24)

    보고사항

    • 2025년 상반기 경영실적
    • 2025년 2분기 각 위원회 운영 사항
    • 2025년 2차 금융소비자보호 내부통제위원회 운영결과

    의결사항

    • 채무조정 내부기준 개정
    • 내부통제 및 위험관리 정책 수립
    • 삼성생명보험과의 업무위탁 거래
    • 삼성SDS와의 데이터통신서비스 이용 연장 계약
    • 삼성SDS와의 클라우드 인프라 계약
    • 삼성자산운용과의 온라인 광고 계약


  • 임시3(2025.05.12)

    의결사항

    • 대외후원금 기부 계획
    • 삼성 상표 관리·사용 계약 연장
    • 삼성금융BI 협약 연장


  • 정기2(2025.04.24)

    보고사항

    • 2025년 1분기 경영실적
    • 2025년 1분기 각 위원회 운영 사항

    의결사항

    • 자금세탁방지 업무규정 개정
    • 삼성생명보험과의 확정급여형 퇴직연금 납입
    • 삼성생명보험과의 업무위탁 거래
    • 삼성생명보험과의 단체보험 계약
    • 삼성생명보험과의 부동산 임대차 계약


  • 임시2(2025.03.20)

    의결사항

    • 이사회 의장 선임
    • 대표이사 선임
    • 이사보수 집행 승인
    • 내부거래위원회 및 규정 폐지
    • 내부통제위원회 및 규정 신설
    • 내부통제기준 개정
    • 리스크관리위원회 명칭 변경 및 규정 개정
    • 평가보상위원회 명칭 변경 및 규정 개정
    • 이사회 산하위원회 규정 일괄 개정
    • 지배구조내부규범 및 이사회 규정 개정
    • 이사회 산하위원회 위원 선임
    • 삼성SRA 자산운용과의 부동산 임대차 계약


  • 임시1(2025.02.19)

    보고사항

    • 2024년 개인신용정보 활용·관리 실태에 대한 상시 평가 결과
    • 2024년 개인정보 보호 관련 업무 수행 결과
    • 내부통제시스템 평가결과 보고
    • 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고
    • 사외이사 후보군 관리 현황
    • 사외이사 후보 추천
    • 감사위원 후보 추천

    의결사항

    • 2025년 금융소비자보호 경영방향 및 계획
    • 2024년 이사회 운영 실적 평가
    • 정관 개정
    • 사내이사 후보 추천
    • 제42기 정기주주총회 개최 승인
    • 제42기 이익배당 기준일 결정
    • 자기주식보고서 승인
    • 삼성생명보험과의 확정기여형(DC형) 퇴직연금 거래
    • 삼성증권과의 확정기여형(DC형) 퇴직연금 거래
    • 삼성생명보험과의 임원 단체보험 계약


  • 정기1(2025.01.23)

    의결사항

    • 제42기 재무제표 승인
    • 제42기 영업보고서 승인
    • 2025년 경영계획 승인
    • 기업정보조회업 허가 신청
    • 채무조정내부기준 개정
    • 2025년 안전보건 계획
    • 삼성자산운용과의 수익증권(ETF) 거래
    • 삼성자산운용과의 수익증권(펀드) 거래

    보고사항

    • 2024년 내부통제 체계·운영에 대한 실태 점검 결과
    • 2024년 자금세탁방지제도 운영 현황 및 위험평가 결과
    • 자금세탁방지업무 점검 결과 보고
    • 2024년 금융소비자보호 실태평가 결과
    • 2024년 하반기 금융소비자보호 내부통제위원회 운영결과
    • 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고
    • 2024년 4분기 각 위원회 운영 사항


  • 임시9(2024.12.20)

    의결사항

    • 내부회계관리규정 개정
    • 금융소비자보호기준 개정
    • 삼성전자와의 자동차 리스/렌트 거래금액 변경
    • 삼성디스플레이와의 자동차 리스/렌트 거래금액 변경
    • 삼성생명보험과의 통합플랫폼 구축·운영 관련 거래
    • 삼성화재해상보험과의 통합플랫폼 구축·운영 관련 거래
    • 삼성증권과의 통합플랫폼 구축·운영 관련 거래
    • 삼성화재해상보험과의 통합플랫폼 구축·운영 관련 거래금액 변경
    • 삼성증권과의 통합플랫폼 구축·운영 관련 거래금액 변경
    • 삼성SDS와의 IT Outsourcing 서비스 연장 계약
    • 삼성카드고객서비스와의 업무 위수탁 거래
    • 삼성카드고객서비스와의 업무공간 이용 거래
    • 삼성카드고객서비스와의 상품공급 거래
    • 삼성생명보험과의 금융 AI 공동 연구개발 협약 연장 및 거래금액 변경
    • 삼성생명보험과의 부동산 임대차 계약
    • 삼성SRA자산운용과의 부동산 임대차 계약


  • 임시8(2024.12.05)

    의결사항

    • 위험관리책임자 선임
    • 주요업무집행책임자 선임


  • 임시7(2024.11.29)

    의결사항

    • 사회복지공동모금회 기부의 건


  • 정기4(2024.10.24)

    보고사항

    • 2024년 3분기 경영실적
    • 2024년 3분기 각 위원회 운영 사항
    • 사외이사 및 최고경영자 후보군 관리 현황
    • 최고경영자 경영승계계획 적정성 점검 결과

    의결사항

    • 삼성생명보험 등 8개사와의 통신판매 상품거래
    • 삼성생명보험 등 7개사와의 선택적복리후생제도 거래
    • 삼성생명보험 등 8개사와의 리스/렌트 계약
    • 삼성카드고객서비스와의 유료 알림상품 시책 운영
    • 삼성카드고객서비스와의 시책금 지급 거래
    • 삼성자산운용과의 온라인 광고 계약
    • 삼성생명보험과의 계리평가 서비스 계약
    • 삼성생명보험과의 확정급여형 퇴직연금 수수료 거래
    • 삼성생명보험과의 확정기여형 퇴직연금 수수료 거래
    • 삼성생명보험과의 어린이집 시설 사용 계약
    • 삼성카드고객서비스와의 캐리비언베이 이용권 계약


  • 임시6(2024.09.23)

    의결사항

    • 채무조정내부기준 제정


  • 정기3(2024.07.25)

    보고사항

    • 2024년 상반기 경영실적
    • 2024년 2분기 각 위원회 운영사항
    • 2024년 상반기 금융소비자보호 내부통제위원회 운영결과

    의결사항

    • 삼성자산운용 등과의 온라인 광고 계약


  • 임시5(2024.07.09)

    의결사항

    • 삼성SDS와의 상품용역 거래


  • 임시4(2024.06.21)

    의결사항

    • 삼성생명보험과의 부수업무 위탁 거래
    • 대외후원금 기부 계획


  • 정규2(2024.04.25)

    보고사항

    • 2024년 1분기 경영실적
    • 2024년 1분기 각 위원회 운영 사항

    의결사항

    • 삼성생명보험과의 보험상품 구매 계약
    • 삼성생명보험과의 구성원 신종 단체 상해보험 거래
    • 삼성생명보험과의 부동산 임대차 거래


  • 임시3(2024.03.20)

    의결사항

    • 삼성생명보험과의 확정기여형(DC형) 퇴직연금 거래
    • 삼성증권과의 확정기여형(DC형) 퇴직연금 거래
    • 삼성카드고객서비스와의 시책 거래


  • 임시2(2024.03.20)

    의결사항

    • 이사회 의장 선임
    • 이사회 산하 각 위원회 위원 선임
    • 이사보수 집행 승인


  • 임시1(2024.02.26)

    보고사항

    • 2023년 개인신용정보 활용·관리 실태에 대한 상시 평가 결과
    • 2023년 개인정보 보호 관련 업무 수행 결과
    • 자금세탁방지업무 점검결과 보고
    • 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고
    • 내부통제시스템 평가결과 보고
    • 사외이사 및 최고경영자 후보군 관리 현황
    • 사외이사 후보 추천
    • 감사위원이 되는 사외이사 후보 추천

    의결사항

    • 2023년 이사회 운영 실적 평가
    • 사내이사 후보 추천
    • 제41기 정기주주총회 개최 승인
    • 제41기 이익배당 기준일 결정
    • 삼성생명보험과의 임원 단체상해보험 계약


  • 정기1(2024.01.29)

    의결사항

    • 제41기 재무제표 승인
    • 제41기 영업보고서 승인
    • 2024년 경영계획 승인
    • 삼성SDS와의 정보계 인프라 교체 계약
    • 2024년 안전보건 계획

    보고사항

    • 2023년 내부통제 체계·운영에 대한 실태 점검 결과
    • 2023년 자금세탁방지제도 운영 현황 및 위험평가 결과
    • 2023년 금융소비자보호 내부통제위원회 운영 결과 및 2024년 업무추진 방향
    • 2023년 금융소비자보호실태 자율진단 결과
    • 2023년 4분기 각 위원회 운영 사항
    • 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고


  • 임시8(2023.12.22)

    의결사항

    • 삼성생명보험과의 확정급여형(DB형) 퇴직연금 추가 납입
    • 삼성생명보험과의 통합플랫폼 구축·운영 관련 거래
    • 삼성화재해상보험과의 통합플랫폼 구축·운영 관련 거래
    • 삼성증권과의 통합플랫폼 구축·운영 관련 거래
    • 삼성SDS와의 IT Outsourcing 서비스 연장 계약
    • 삼성카드고객서비스와의 업무 위수탁 거래
    • 삼성카드고객서비스와의 업무공간 이용 거래
    • 삼성카드고객서비스와의 시책금 거래
    • 삼성생명보험과의 금융 AI 공동연구개발 협약서 개정
    • 삼성생명보험과의 부동산 임대차 계약


  • 임시7(2023.12.15)

    의결사항

    • 이익배당 기준일 운영의 건


  • 임시6(2023.12.05)

    의결사항

    • 준법감시인 선임
    • 위험관리책임자 선임
    • 주요업무집행책임자 선임


  • 임시5(2023.11.27)

    의결사항

    • 삼성전자와의 자동차 리스/렌트 거래
    • 삼성디스플레이와의 자동차 리스/렌트 거래
    • 사회복지공동모금회 기부의 건


  • 정기4(2023.10.23)

    의결사항

    • 삼성증권과의 확정기여형(DC형) 퇴직연금 거래
    • 삼성생명보험과의 확정기여형(DC형) 퇴직연금 거래
    • 삼성자산운용과의 수익증권 거래
    • 삼성생명보험 등 8개사와의 상품공급거래
    • 삼성생명보험 등 7개사와의 선택적복리후생제도 거래
    • 삼성생명보험 등 8개사와의 리스/렌트 계약
    • 삼성카드고객서비스와의 유료 알림상품 시책 운영
    • 삼성자산운용 등 2개사와의 컨텐츠 제휴 계약
    • 삼성생명보험과의 계리평가 서비스 계약
    • 삼성생명보험과의 확정급여형 퇴직연금 수수료 거래
    • 삼성생명보험과의 확정기여형 퇴직연금 수수료 거래
    • 삼성생명보험과의 어린이집 시설 사용 계약
    • 삼성카드고객서비스와의 캐리비언베이 이용권 계약

    보고사항

    • 2023년 3분기 경영 실적
    • 2023년 3분기 각 위원회 운영 사항
    • 사외이사 및 최고경영자 후보군 관리 현황
    • 최고경영자 경영승계계획 적정성 점검 결과


  • 임시4(2023.8.29)

    의결사항

    • 삼성생명보험과의 확정급여형(DB형) 퇴직연금 연중 납입


  • 정기3(2023.7.20)

    의결사항

    • 삼성생명보험과의 통합플랫폼 구축 계약 관련 주요사항 변경
    • 삼성화재해상보험과의 통합플랫폼 구축 계약 관련 주요사항 변경
    • 삼성증권과의 통합플랫폼 구축 계약 관련 주요사항 변경
    • 삼성자산운용과의 온라인 광고 대행 계약
    • 삼성생명금융서비스와의 선택적복리후생제도 거래
    • 삼성물산과의 놀이공원 관련 제휴 계약 변경

    보고사항

    • 2023년 상반기 경영 실적
    • 2023년 2분기 각 위원회 운영 사항


  • 임시3(2023.6.23)

    의결사항

    • 에스코어와의 상품용역거래
    • 삼성생명보험과의 부수업무 위탁 계약
    • 대외후원금 기부 계획


  • 정기2(2023.4.20)

    의결사항

    • 삼성자산운용과의 온라인광고 대행 계약 해지
    • 삼성자산운용과의 업무 위수탁 계약 해지
    • 삼성자산운용과의 계정인증서비스 제공 계약 해지
    • 삼성생명보험과의 보험상품 구매 계약
    • 삼성생명보험과의 임직원 신종 단체 상해보험 거래
    • 삼성생명보험과의 부동산 임대차 거래

    보고사항

    • 2023년 1분기 경영 실적
    • 2023년 1분기 각 위원회 운영 사항


  • 임시2(2023.3.16)

    의결사항

    • 이사회 의장 선임
    • 대표이사 선임
    • 이사회 산하 각 위원회 위원 선임
    • 이사보수집행 승인
    • 삼성생명보험과의 임원 단체상해보험 계약
    • 삼성SRA자산운용과의 부동산 임대차 계약
  • 임시1(2023.2.16)

    의결사항

    • 2022년 이사회 운영 실적 평가
    • 사내이사 후보 추천
    • 정관 개정
    • 제40기 정기주주총회 개최 승인
    • 삼성생명보험과의 확정기여형(DC형) 퇴직연금 거래
    • 삼성증권과의 확정기여형(DC형) 퇴직연금 거래
    • 삼성카드고객서비스와의 시책 거래

    보고사항

    • 2022년 정보보호 상시평가 결과
    • 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고
    • 내부통제시스템 평가결과 보고
    • 대표이사 후보 추천
    • 사외이사 후보 추천
    • 감사위원이 되는 사외이사 후보 추천


  • 정기1(2023.1.26)

    의결사항

    • 제40기 재무제표 승인
    • 제40기 영업보고서 승인
    • 2023년 경영계획 승인
    • 삼성전자와의 자동차 리스 거래
    • 2023년 안전보건 계획

    보고사항

    • 2022년 내부통제 체계·운영에 대한 실태 점검 결과
    • 2022년 자금세탁방지제도 운영 현황 및 위험평가 결과
    • 자금세탁방지업무 점검 결과 보고
    • 2022년 금융소비자보호 내부통제위원회 운영 결과 및 2023년 운영 계획
    • 2022년 금융소비자보호실태 자율진단 결과
    • 2022년 4분기 각 위원회 운영 사항
    • 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고


  • 임시6(2022.12.22)

    의결사항

    • 삼성생명보험과의 삼성본관빌딩 임대차 계약
    • 삼성생명보험과의 확정급여형 퇴직연금 추가 납입
    • 삼성SDS와의 IT Outsourcing 서비스 연장 계약
    • 삼성카드고객서비스와의 업무 위수탁 계약
    • 삼성카드고객서비스와의 업무공간 이용 계약
    • 삼성생명보험과의 부동산 임대차 계약
    • 삼성SRA자산운용과의 부동산 임대차 계약


  • 임시5(2022.12.13)

    의결사항

    • 주요업무집행책임자 선임


  • 임시4(2022.11.30)

    의결사항

    • 상공회의소 특별회비 납부의 건
    • 사회복지공동모금회 후원의 건
    • 삼성SDS와의 IT Outsourcing 서비스 연장 계약
    • 삼성카드고객서비스와의 유료알림상품 시책 운영


  • 정기4(2022.10.20)

    의결사항

    • ESG위원회 규정 개정
    • 삼성화재해상보험과의 CLIP보험 거래
    • 삼성에스디에스와의 개인사업자CB 시스템 개발 계약
    • 삼성생명보험등 8개사와의 상품공급거래
    • 삼성자산운용과의 온라인 광고 대행 계약 등
    • 삼성생명보험 등 7개사와의 선택적복리후생제도 거래
    • 삼성생명보험 등 8개사와의 리스, 렌트 계약
    • 삼성생명보험과의 퇴직급여 등 계리 컨설팅 계약
    • 삼성생명보험과의 확정급여형 퇴직연금 수수료 거래
    • 삼성생명보험과의 확정기여형 퇴직연금 수수료 거래
    • 삼성생명보험과의 어린이집 시설 사용 계약
    • 삼성카드고객서비스와의 캐리비언베이 이용권 계약

    보고사항

    • 2022년 3분기 경영 실적
    • 2022년 3분기 각 위원회 운영 사항
    • 사외이사 및 최고경영자 후보군 관리 현황
    • 최고경영자 경영승계계획 적정성 점검 결과


  • 정기3(2022.07.21)

    의결사항

    • 대외후원금 기부 계획
    • 금융소비자보호 내부통제기준 및 금융소비자보호기준 개정
    • 삼성물산과의 놀이공원 관련 제휴 계약
    • 삼성자산운용과의 온라인 광고 대행 계약

    보고사항

    • 2022년 상반기 경영 실적
    • 2022년 2분기 각 위원회 운영 사항


  • 임시3(2022.07.05)

    의결사항

    • 삼성생명보험과의 보험상품 구매 계약 변경


  • 정기2(2022.04.21)

    의결사항

    • 지배구조내부규범 개정
    • 삼성생명보험과의 업무위탁 거래
    • 삼성생명보험과의 보험상품 구매 계약
    • 삼성생명보험과의 임직원 신종 단체보험 거래
    • 삼성생명보험과의 부동산 임대차 거래

    보고사항

    • 2022년 1분기 경영 실적
    • 2022년 1분기 각 위원회 운영 사항


  • 임시2(2022.03.17)

    의결사항

    • 이사회 의장 선임
    • 이사회 산하 각 위원회 위원 선임
    • 삼성생명보험과의 데이터 기반 사업협력 관련 계약 연장
    • 삼성카드고객서비스와의 업무위탁 변경 계약


  • 임시1(2022.02.17)

    의결사항

    • 내부통제기준 개정
    • 개인사업자 신용평가업 허가 신청
    • 신기술사업금융업 등록 신청
    • 데이터전문기관 사업 허가 신청
    • 정관 개정
    • 2021년 이사회 운영 실적 평가
    • 사내이사 후보 추천
    • 제39기 정기주주총회 개최 승인
    • 삼성생명보험과의 임원 단체상해보험 계약
    • 삼성생명보험과의 확정기여형(DC형) 퇴직연금 거래
    • 삼성증권과의 확정기여형(DC형) 퇴직연금 거래
    • 제일기획과의 광고 대행 거래

    보고사항

    • 2020년 정보보호 상시 평가 결과
    • 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
    • 내부통제시스템 평가 보고
    • 사외이사 후보군 관리 현황
    • 사외이사 후보 추천
    • 감사위원 후보 추천


  • 정기1(2022.01.27)

    의결사항

    • 2022년 안전보건 계획
    • 감사위원회 규정 개정
    • 제39기 재무제표 승인
    • 제39기 영업보고서 승인
    • 2022년 경영계획 승인
    • SKT 매출채권 양도의 건
    • 경영위원회 규정 개정
    • 경영위원회 위원 선임
    • 정관 및 내부거래위원회 규정 개정

    보고사항

    • 자금세탁방지업무 점검 결과 보고
    • 2021년 내부통제 체계·운영에 대한 실태 점검 결과
    • 자금세탁방지제도 운영 현황 및 위험평가 결과
    • 2021년 금융소비자보호내부통제위원회 운영 결과
    • 2020년 금융소비자보호실태 자율진단 결과
    • 2021년 4분기 각 위원회 운영사항
    • 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고


  • 임시8(2021.12.17)

    의결사항

    • 삼성생명보험과의 확정기여형 퇴직연금 거래
    • 삼성카드고객서비스와의 업무 위수탁 거래
    • 삼성카드고객서비스와의 업무공간 이용 계약 거래
    • 삼성카드고객서비스와의 알림상품 시책 운영
    • 삼성생명보험과의 부동산 거래

    보고사항

    • 삼성 금융복합기업집단 내부통제정책 등의 수립 보고


  • 임시7(2021.12.14)

    의결사항

    • 준법감시인 선임
    • 위험관리책임자 선임
    • 주요업무집행책임자 선임


  • 임시6(2021.11.30)

    의결사항

    • 삼성전자와의 자동차 리스 거래


  • 정기4(2021.10.21)

    의결사항

    • 삼성화재해상보험과의 CLIP보험 거래
    • 삼성자산운용과의 온라인 광고 대행 계약
    • 삼성자산운용과의 업무 위·수탁 계약
    • 삼성자산운용과의 계정인증서비스 제공 계약
    • 삼성카드고객서비스와의 업무공간 이용 계약 변경
    • 삼성생명보험 등 8개사와의 리스/렌트 계약
    • 삼성생명보험 등 7개사와의 선택적복리후생제도 거래
    • 삼성생명보험 등 8개사와의 상품공급거래
    • 삼성생명보험과의 상품공급거래 변경
    • 삼성생명보험과의 퇴직급여 등의 계리 컨설팅 계약
    • 삼성생명보험과의 확정급여형 퇴직연금 수수료 거래
    • 삼성생명보험과의 확정기여형 퇴직연금 수수료 거래
    • 삼성생명보험과의 삼성어린이집 시설 이용 계약
    • 삼성카드고객서비스와의 캐리비언베이 이용권 계약

    보고사항

    • 2021년 3분기 경영실적
    • 2021년 3분기 각 위원회 운영사항
    • 사외이사 및 최고경영자 후보군 관리 현황
    • 최고경영자 경영승계 계획 적정성 점검 결과


  • 임시5(2021.09.06)

    의결사항

    • 금융소비자보호 내부통제기준 및 금융소비자보호기준 제정
    • 지배구조내부규범 및 이사회규정 개정

    보고사항

    • 삼성 금융복합기업집단 대표금융회사 선정 보고


  • 정기 3회차(2021.07.22)

    의결사항

    • 삼성증권과의 확정기여형(DC형) 퇴직연금 거래
    • 삼성생명보험과의 온라인 광고 계약
    • 삼성생명보험과의 보험상품 구매 계약 변경
    • 삼성카드고객서비스와의 업무공간 이용 계약

    보고사항

    • 2021년 상반기 경영실적
    • 2021년 2분기 각 위원회 운영사항


  • 임시 4회차(2021.05.28)

    의결사항

    • ESG위원회 설치 및 규정 제정
    • 지배구조내부규범 및 이사회규정 개정
    • 대외후원금 기부 계획
    • 감사위원회규정 개정
    • 삼성생명보험과의 보험상품 구매 계약
    • 선택적복리후생 서비스 위수탁 계약 변경
    • 삼성생명보험과의 부동산 거래 변경
  • 정기 2회차(2021.04.22)

    의결사항

    • 지배구조내부규범, 이사회 및 산하 위원회 규정 개정
    • 삼성생명과의 임직원 신종 단체 상해보험계약
    • 삼성생명과의 모집인 신종 단체 상해보험계약
    • 삼성카드고객서비스와의 업무공간 이용 계약
    • 삼성생명과의 상품공급거래

    보고사항

    • 2021년 1분기 경영실적
    • 2021년 1분기 각 위원회 운영사항


  • 임시 3회차(2021.04.06)

    의결사항

    • 삼성화재와의 통합플랫폼 구축 계약
    • 삼성증권과의 통합플랫폼 구축 계약
    • 삼성생명과의 통합플랫폼 구축 계약


  • 임시 2회차(2021.03.18)

    의결사항

    • 이사회 의장 선임
    • 이사회 산하 각 위원회 위원 선임
    • 2021년 안전보건 계획
    • 이사보수 집행 승인
    • 삼성생명보험과의 금융 AI 기술 개발
    • 삼성생명보험과의 데이터 기반 사업협력 관련 계약
    • 삼성생명보험과의 확정기여형(DC형) 퇴직연금 거래
    • 삼성증권과의 확정기여형(DC형) 퇴직연금 거래


  • 임시 1회차(2021.02.18)

    의결사항

    • 2020년 이사회 운영 실적 평가
    • 사내이사 후보 추천
    • 제38기 정기주주총회 개최 승인
    • 삼성생명보험과의 임원 단체상해보험 계약

    보고사항

    • 2020년 정보보호 상시 평가 결과
    • 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
    • 내부통제시스템 평가 보고


  • 정기 1회차(2021.01.28)

    의결사항

    • 전자투표제 도입
    • 이사회 및 리스크관리위원회 규정 개정
    • 제38기 재무제표 승인
    • 제38기 영업보고서 승인
    • 2021년 경영계획 승인
    • 감사위원회 규정 개정
    • 삼성카드고객서비스와의 컨설팅 용역 계약
    • 삼성SRA자산운용과의 부동산 거래

    보고사항

    • 2020년 내부통제 체계·운영에 대한 실태 점검 결과
    • 자금세탁방지제도 운영 현황 및 위험평가 결과
    • 자금세탁방지 업무에 대한 점검 결과
    • 2019년 금융소비자보호 실태평가 결과
    • 금융소비자보호협의회 운영결과
    • 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고
    • 2020년 4분기 각 위원회 운영사항


  • 임시 8회차(2020.12.17)

    의결사항

    • 동일인등 출자계열회사와의 상품ㆍ용역거래
    • 삼성카드고객서비스와의 업무위탁 거래
    • 삼성카드고객서비스와의 업무공간 이용 계약
    • 삼성카드고객서비스와의 유료알림상품 시책 운영

    보고사항

    • ESG경영 추진 전략


  • 임시 7회차(2020.12.08)

    의결사항

    • 위험관리책임자 선임
    • 위험관리 주요업무집행책임자 임기 조정


  • 정기 4회차(2020.10.22)

    의결사항

    • 삼성생명과의 확정기여형 퇴직연금 거래
    • 삼성증권과의 확정기여형 퇴직연금 거래
    • 삼성화재와의 약정이행보상보험 거래
    • 삼성생명과의 공동연구개발 계약
    • 삼성자산운용과의 온라인광고 대행 계약 거래
    • 삼성자산운용과의 업무 위·수탁 계약 거래
    • 삼성자산운용과의 계정인증서비스 제공 계약 거래
    • 삼성생명 等과의 자동차 리스/렌트 계약
    • 삼성생명과의 VIP 서비스 제공 계약
    • 삼성생명과의 재무컨설팅 서비스 이용 계약
    • 삼성생명과의 제휴 마케팅 계약
    • 삼성생명 等 과의 선택적복리후생제도 위/수탁 계약
    • 삼성생명 等 과의 상품공급거래
    • 퇴직급여 및 장기종업원급여부채 계리 컨설팅 계약
    • 삼성생명과의 확정급여형(DB형) 퇴직연금 수수료 거래
    • 삼성생명과의 확정기여형(DC형) 퇴직연금 수수료 거래
    • 삼성생명과의 어린이집 시설 사용 계약
    • 삼성카드고객서비스와의 캐리비안베이 이용권 계약
    • 삼성생명과의 부동산 거래
    • 삼성SRA자산운용과의 부동산 거래

    보고사항

    • 2020년 3분기 실적
    • 2020년 3분기 각 위원회 운영 사항
    • 최고경영자 경영승계 계획 적정성 점검 결과
    • 사외이사 및 최고경영자 후보군 관리 현황


  • 정기 3회차(2020.07.23)

    의결사항

    • 대외후원금 기부 계획
    • 내부통제기준 개정
    • KDX 한국데이터거래소 출자 범위 변경의 건
    • 온라인 광고 계약
    • 보험상품 구매 계약
    • 상품공급 거래

    보고사항

    • 2020년 상반기 실적
    • 2020년 2분기 각 위원회 운영 사항


  • 임시 6회차(2020.07.20)

    의결사항

    • 마이데이터 사업 허가 신청의 건
    • 투자자문업 등록의 건


  • 정기 2회차(2020.04.24)

    의결사항

    • 삼성증권과의 확정기여형 퇴직연금 거래
    • 삼성생명보험과의 확정기여형 퇴직연금 거래
    • 임직원 신종 단체 상해보험 계약
    • 모집인 신종 단체 상해보험 계약
    • 상품공급 거래
    • KDX한국데이터거래소 공동 법인 설립
      참여의 건

    보고사항

    • 2020년 1분기 영업실적
    • 2020년 1분기 각 위원회 운영 사항


  • 임시 5회차(2020.03.19)

    의결사항

    • 이사회 의장 선임
    • 대표이사 선임
    • 이사회 산하 각 위원회 위원 선임
    • 이사보수 집행 위임의 건
    • 주요주주 등과의 거래


  • 임시 4회차(2020.02.26)

    의결사항

    • 전국재해구호협회 후원의 건


  • 임시 3회차(2020.02.20)

    의결사항

    • 2019년 이사회 운영 실적 평가
    • 사내이사 후보 추천
    • 제37기 정기주주총회 개최 승인
    • 임원 단체상해보험 계약
    • 보험상품 구매 계약
    • 통신 RP 시책금 지급
    • SKT 매출채권 양도의 건

    보고사항

    • 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
    • 내부통제시스템 평가 보고
    • 사외이사 후보 추천
    • 감사위원이 되는 사외이사 후보 추천
    • 감사위원 후보 추천


  • 임시 2회차(2020.02.20)

    의결사항

    • 이사회 산하 각 위원회 위원 선임


  • 정기 1회차(2020.01.30)

    의결사항

    • 준법감시인 선임
    • 주요업무집행책임자 선임
    • 제37기 재무제표 승인
    • 제37기 영업보고서 승인
    • 2020년 경영계획 승인
    • 주요주주등과의 거래

    보고사항

    • 2019년 내부통제 체계ㆍ운영에 대한 실태 점검 결과
    • 자금세탁방지제도 운영 현황
    • 자금세탁방지 업무에 대한 점검 결과
    • 금융소비자보호 실태평가 결과 보고
    • 신용정보관리ㆍ보호인의 업무수행 실적 等 보고
    • 내부회계관리제도 운영실태 보고
    • 2019년 4분기 각 위원회 운영사항


  • 임시 1회차(2020.01.21)

    의결사항

    • 최고경영자 경영승계절차 개시


  • 임시 4회차(2019.12.19)

    의결사항

    • 동일인 등 출자계열회사와의 상품·용역거래
    • 업무위탁 계약
    • 업무공간 이용 계약
    • 알림상품 판매 시책 운영


  • 정기 4회차(2019.11.07)

    의결사항

    • 대외후원금 기부 계획
    • 이사회 및 산하 위원회 규정 개정
    • 지배구조내부규범 개정
    • 삼성본관빌딩 임대차 계약
    • DB형 퇴직연금 적립금 납입
    • DC형 퇴직연금 거래
    • DCDS 약정이행보상보험 계약
    • 공동 연구개발 계약
    • 자동차 리스/렌트 계약
    • 선택적 복리후생 위/수탁 계약
    • 시책 및 선물용 상품공급 거래
    • 삼성카드 쇼핑/복지몰 상품 판매 거래
    • VIP 서비스 제공 계약
    • 재무컨설팅 서비스 이용 계약
    • 온라인광고 대행 계약
    • 계정인증서비스 제공 계약
    • 실명확인 및 인증 업무 위·수탁 계약
    • DB형 퇴직연금 계약 수수료 거래
    • DC형 퇴직연금 계약 수수료 거래
    • 서소문 삼성어린이집 사용 계약
    • 캐리비안베이 이용권 정산
    • 부동산 임대차 재계약

    보고사항

    • 2019년 3분기 경영실적
    • 2019년 3분기 각 위원회 운영사항
    • 최고경영자 경영승계 계획 적정성 점검 결과
    • 사외이사 및 최고경영자 후보군 관리 현황


  • 정기 3회차(2019.07.18)

    의결사항

    • 특수관계인과의 대규모 내부거래
    • 주요주주 등과의 거래

    보고사항

    • 2019년 상반기 경영실적
    • 2019년 2분기 각 위원회 운영사항


  • 임시 3회차(2019.07.18)

    의결사항

    • 이사회 산하 각 위원회 위원 선임


  • 정기 2회차(2019.04.22)

    의결사항

    • 주요주주 등과의 거래

    보고사항

    • 2019년 1분기 경영실적
    • 2019년 1분기 각 위원회 운영사항


  • 임시 2회차(2019.03.21)

    의결사항

    • 이사회 의장 선임
    • 이사회 산하 각 위원회 위원 선임
    • 위험관리 주요업무집행책임자 선임
    • 이사보수 집행 승인
    • 주요주주 등과의 거래


  • 임시 1회차(2019.02.21)

    의결사항

    • 감사위원회 규정 개정
    • 정관 변경 승인
    • 사내이사 추천
    • 제36기 정기주주총회 개최 승인
    • 주요주주 등과의 거래

    보고사항

    • 신용정보관리ㆍ보호인의 업무수행 실적 등 보고
    • 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가
    • 내부통제시스템 평가
  • 정기 1회차(2019.01.24)

    의결사항

    • 제36기 재무제표 승인의 건
    • 제36기 영업보고서 승인의 건
    • 2019년 경영계획 승인
    • 주요주주 등과의 거래

    보고사항

    • 2018년 4분기 각 위원회 운영사항
    • '18년 내부통제 체계ㆍ운영에 대한 실태 점검 결과
    • 자금세탁방지제도 운영 현황
    • 자금세탁방지제도 업무에 대한 평가 결과
    • 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
  • 임시 7회차(2018.12.20)

    의결사항

    • 특수관계인과의 내부거래에 관한 건
    • 특수관계인에 대한 신용공여
    • 내부회계관리규정 개정
    • 주요주주 등과의 거래
  • 임시 6회차(2018.11.30)

    의결사항

    • 위험관리책임자 및 위험관리 주요업무집행책임자 선임
  • 임시 5회차(2018.11.23)

    의결사항

    • 특수관계인과의 내부거래에 관한 건
    • 주요주주 등과의 거래

    보고사항

    • 금융소비자보호 실태평가 결과
  • 정기 4회차(2018.10.25)

    의결사항

    • 삼성차 채권단 손실보상 관련 잔여금 수령
    • 자기주식 취득
    • 육군 전우사랑카드 출시 및 기금 지급 계획
    • 주요주주 등과의 거래

    보고사항

    • 2018년 3분기 경영실적
    • 2018년 3분기 각 위원회 운영사항
    • 최고경영자 경영승계 계획 적정성 점검 결과
    • 임원 후보군 관리 현황
  • 임시 4회차(2018.09.20)

    의결사항

    • 리스크관리규정 개정
    • 장기소액연체자 지원재단 기부금 출연
    • 특수관계인에 대한 신용공여 및 거래 계획
    • 주요주주 등과의 거래
  • 정기 3회차(2018.07.26)

    의결사항

    • 위험관리책임자 선임
    • 주요주주 등과의 거래

    보고사항

    • 2018년 상반기 경영실적
    • 2018년 2분기 각 위원회 운영사항
  • 정기 2회차(2018.04.30)

    의결사항

    • 내부통제기준 개정
    • 자기주식 취득
    • 이사회 및 산하 위원회 규정 개정 등
    • 대외후원금 기부 계획
    • 주요주주 등과의 거래

    보고사항

    • 2018년 1분기 경영실적
    • 2018년 1분기 각 위원회 운영사항
  • 임시 3회차(2018.03.22)

    의결사항

    • 이사회 의장 선임
    • 경영위원회 운영기준 개정
    • 이사회 산하 각 위원회 위원 선임
    • 이사보수 집행 승인
    • 특수관계인에 대한 신용공여 및 거래 계획
    • 주요주주 등과의 거래

    보고사항

    • 신용정보관리·보호인의 업무수행 실적 등 보고
  • 임시 2회차(2018.02.23)

    의결사항

    • 제35기 정기주주총회 개최 승인
    • 주요주주 등과의 거래

    보고사항

    • 내부통제시스템 평가
    • 감사위원회의 내부회계관리제도 평가
    • 내부회계관리자 변경
    • 임원 후보 추천 현황
  • 임시 1회차(2018.02.13)

    의결사항

    • 삼성벤처투자 신기술펀드 LP 참여 승인
    • 준법감시인 선임
    • 주요업무집행책임자 선임
  • 정기 1회차(2018.01.25)

    의결사항

    • 제35기 재무제표 승인
    • 제35기 영업보고서 승인
    • 2018년 주주친화정책 실행
    • 2018년 경영계획 승인
    • 지배구조내부규범 개정
    • 주요주주 등과의 거래

    보고사항

    • 내부통제 체계·운영 실태 점검 결과
    • 자금세탁방지제도 운영 현황
    • 국민행복기금 등의 초과회수 및 매각 배당금 수령
    • 2017년 4분기 각 위원회 운영사항
    • 내부회계관리자의 내부회계관리 운영실태
  • 임시 4회차(2017.12.20)

    의결사항

    • 주요업무집행책임자 임기 연장
    • 주요주주 등과의 거래

    보고사항

    • 최고경영자 경영승계 계획 적정성 점검 결과
  • 임시 3회차(2017.11.28)

    의결사항

    • 대외후원금 기부 계획
    • 동일인등 출자계열회사와의 상품용역거래
    • 주요주주 등과의 거래
  • 정기 4회차(2017.11.02)

    의결사항

    • 내부통제기준 개정
    • 주요주주 등과의 거래

    보고사항

    • 금융소비자보호 실태평가 결과
    • 자금세탁방지 업무에 대한 평가 결과
    • 2017년 3분기 경영실적
    • 2017년 3분기 각 위원회 운영사항
    • 임원 후보군 관리 현황
  • 정기 3회차(2017.07.26)

    의결사항

    • 동일인 등 출자계열회사와의 상품용역거래
    • 특수관계인에 대한 구매카드 신용공여 및 거래 계획
    • 주요주주 등과의 거래

    보고사항

    • 2017년 상반기 경영실적
    • 2017년 2분기 각 위원회 운영사항
  • 정기 2회차(2017.04.25)

    의결사항

    • 이사회 및 산하 각 위원회 규정 개정
    • 특수관계인에 대한 구매카드 신용공여 및 거래 계획
    • 주요주주 등과의 거래

    보고사항

    • 2017년 1분기 경영실적
    • 2017년 1분기 각 위원회 운영사항
  • 임시 2회차(2017.03.24)

    의결사항

    • 이사회 의장 선임
    • 대표이사 선임
    • 이사회 산하 각 위원회 위원 선임
    • 이사보수 집행의 건
    • 이사회 및 산하 위원회 규정 개정
    • 대외후원금 기부 계획 승인
    • 특수관계인에 대한 구매카드 신용공여 및 거래 계획
    • 주요주주 등과의 거래에 관한 건

    보고사항

    • 신용정보관리∙보호인의 업무수행 실적 등 보고
  • 임시 1회차(2017.02.24)

    의결사항

    • 제34기 정기주주총회 개최 승인
    • 정관 개정 승인
    • 영업 양도계약 체결
    • 주요주주 등과의 거래에 관한 건

    보고사항

    • 내부통제시스템 평가
    • 감사위원회의 내부회계관리제도 평가
    • 임원 후보 추천 현황
  • 정기 1회차(2017.01.24)

    의결사항

    • 제34기 재무제표 승인
    • 제34기 영업보고서 승인
    • 2017년 경영계획 승인
    • 이사회 산하 각 위원회 위원 선임
    • 주요주주 등과의 거래

    보고사항

    • 내부통제 체계·운영 실태에 대한 점검 결과
    • 내부회계관리자의 내부회계관리 운영실태
    • 2016년 4분기 각 위원회 운영사항
    • 최고경영자 경영승계 계획 적정성 점검 결과
    • 임원 후보군 관리 현황
  • 임시 8회차(2016.12.20)

    의결사항

    • 주요업무집행책임자 선임
    • 삼성본관빌딩 임차 재계약
    • 내부통제기준 개정
    • 내부회계관리 규정 개정
    • 동일인등 출자계열회사와의 상품용역거래
    • 특수관계인에 대한 구매카드 신용공여 및 거래 계획
    • 주요주주 등과의 거래
  • 정기 4회차(2016.10.17)

    의결사항

    • 채권 추심업무 위탁 계약
    • 임원후보추천위원회 신설
    • 임원후보추천위원회 규정 제정
    • 임원후보추천위원회 위원 선임
    • 지배구조내부규범 제정
    • 평가보상위원회 규정 개정
    • 화재손실에 대한 배상액 합의
    • 특수관계인에 대한 구매카드 신용공여 및 거래 계획
    • 주요주주 등과의 거래

    보고사항

    • 2016년 3분기 경영실적 보고
    • 2016년 3분기 각 위원회 운영사항 보고
    • 자금세탁방지 업무에 대한 평가결과 보고
  • 임시 7회차(2016.09.22)

    의결사항

    • 특수관계인에 대한 구매카드 신용공여 및 거래 계획
    • 주요주주 등과의 거래에 관한 건
  • 임시 6회차(2016.08.31)

    의결사항

    • 이사회 및 산하 각 위원회 규정 개정
    • 자기 주식 취득의 건
    • 주요주주 등과의 거래에 관한 건
  • 임시 5회차(2016.08.01)

    의결사항

    • 준법감시인 선임
    • 위험관리책임자 선임
  • 정기 3회차(2016.07.14)

    의결사항

    • 이사회 규정 개정
    • 내부통제기준 개정
    • 리스크관리규정 개정
    • 특수관계인에 대한 구매카드 신용공여 및 거래 계획
    • 주요주주 등과의 거래에 관한 건

    보고사항

    • 2016년 상반기 경영실적 보고
    • 2016년 2분기 각 위원회 운영사항 보고
  • 임시 4회차(2016.06.10)

    의결사항

    • 특수관계인에 대한 구매카드 신용공여 및 거래 계획
    • 주요주주 등과의 거래에 관한 건
  • 임시 3회차(2016.05.13)

    의결사항

    • 주요주주 등과의 거래에 관한 건
  • 정기 2회차(2016.04.14)

    의결사항

    • 주요주주 등과의 거래에 관한 건

    보고사항

    • 2016년 1분기 경영실적 보고
    • 2016년 1분기 각 위원회 운영사항 보고
  • 임시 2회차(2016.03.11)

    의결사항

    • 이사회 의장 선임의 건
    • 이사회 산하 각 위원회 위원 선임의 건
    • 이사보수 집행의 건
    • 주요주주등과의 거래의 건
  • 임시 1회차(2016.02.18)

    의결사항

    • 제33기 정기주주총회 개최의 건
    • 정관 변경 승인의 건
    • 동일인등 출자계열회사와의 상품용역거래
    • 특수관계인에 대한 구매카드 신용공여 및 거래 계획
    • 주요주주 등과의 거래에 관한 건

    보고사항

    • 내부통제시스템 평가 보고의 건
    • 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고의 건
    • 금융회사 지배구조 모범규준 연차보고서 보고의 건
  • 정기 1회차(2016.01.28)

    의결사항

    • 제33기 재무제표 승인의 건
    • 제33기 영업보고서 승인의 건
    • 2016년 경영계획 승인의 건
    • 이사회 산하 각 위원회 위원 선임의 건
    • 특수관계인에 대한 구매카드 신용공여 및 거래 계획
    • 주요주주 등과의 거래에 관한 건

    보고사항

    • 내부회계관리자의 내부회계관리 운영실태 보고의 건
    • 2015년 4분기 각 위원회 운영사항 보고의 건
  • 임시 7회차(2015.12.22)

    의결사항

    • 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
    • 삼성본관빌딩 임차 재계약의 건
    • 동일인 등 출자계열회사와의 상품용역거래
    • 주요주주 등과의 거래에 관한 건

    가결여부

    • 가결

    보고사항

    • 금감원 부문검사 제재사항 보고의 건
    • 내부회계관리자 변경의 건
    • 이사회 산하 위원회 위원 변경의 건
    • 사외이사 후보군 관리 보고의 건
  • 임시 6회차(2015.11.20)

    의결사항

    • 특수관계인과의 내부거래에 관한 건
    • 주요주주 등과의 거래에 관한 건

    가결여부

    • 가결
  • 정기 4회차(2015.10.15)

    의결사항

    • 주요주주 등과의 거래에 관한 건

    가결여부

    • 가결

    보고사항

    • 2015년 3분기 경영실적 보고
    • 2015년 3분기 각 위원회 운영사항 보고
    • 자금세탁방지 업무에 대한 평가 결과 보고
    • 최고경영자 후보군 관리 보고
    • 이사회 의장향 투자자 서신 보고
  • 임시 5회차(2015.09.21)

    의결사항

    • 특수관계인에 대한 구매카드 신용공여 및 거래 계획
    • 특수관계인에 대한 리스 신용공여 및 거래 계획
    • 주요주주 등과의 거래에 관한 건

    가결여부

    • 가결
  • 임시 4회차(2015.08.20)

    의결사항

    • 특수관계인에 대한 구매카드 신용공여 및 거래 계획
    • 동일인 등 출자계열회사와의 상품·용역거래
    • 주요주주 등과의 거래에 관한 건

    가결여부

    • 가결

    보고사항

    • 사외이사 후보군 관리 보고의 건
  • 정기 3회차(2015.07.16)

    의결사항

    • 특수관계인에 대한 구매카드 신용공여 및 거래 계획
    • 주요주주 등과의 거래에 관한 건

    가결여부

    • 가결

    보고사항

    • 2015년 상반기 경영실적 보고의 건
    • 2015년 2분기 각 위원회 운영사항 보고의 건
  • 임시 3회차(2015.05.08)

    의결사항

    • 차세대 시스템 IT 인프라 증설의 건
    • 주요주주 등과의 거래에 관한 건

    가결여부

    • 가결

    보고사항

    • 차세대 시스템 구축 완료 보고의 건
  • 정기 2회차(2015.04.16)

    의결사항

    • 이사회 산하 각 위원회 규정 개정의 건
    • 주요주주 등과의 거래에 관한 건

    가결여부

    • 가결

    보고사항

    • 2015년 1분기 경영실적 보고의 건
    • 2015년 1분기 각 위원회 운영사항 보고의 건
  • 임시 2회차(2015.03.13)

    의결사항

    • 이사회 의장 선임의 건
    • 이사회 산하 각 위원회 위원 선임의 건
    • 리스크관리 규정 변경의 건
    • 특수관계인에 대한 구매카드 신용공여 및 거래 계획
    • 주요주주 등과의 거래에 관한 건

    가결여부

    • 가결

    보고사항

    • 신규 선임 사외이사 관련 기부금 보고의 건
  • 임시 1회차(2015.02.12)

    의결사항

    • 제32기 정기주주총회 개최의 건
    • 정관 변경 승인의 건
    • 리스크관리위원회 설치 및 규정 제정의 건
    • 각 위원회 위원 선임의 건
    • 이사회 및 각 위원회 규정 변경의 건
    • 최고경영자 경영승계 규정 제정의 건

    가결여부

    • 가결

    보고사항

    • 내부통제시스템 평가 보고의 건
    • 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고의 건
    • 금융회사 지배구조 연차보고서 보고의 건
  • 정기 1회차(2015.01.29)

    의결사항

    • 제32기 재무제표 승인의 건
    • 제32기 영업보고서 승인의 건
    • 2015년 경영계획 승인의 건
    • 주요주주 등과의 거래에 관한 건

    가결여부

    • 가결

    보고사항

    • 내부회계관리자의 내부회계관리 운영실태 보고의 건
    • 2014년 4분기 각 위원회 운영사항 보고의 건
    • 2014년 4분기 리스크 현황 보고의 건
  • 임시 8회차(2014.12.19)

    의결사항

    • 주요주주 등과의 거래에 관한 건

    가결여부

    • 가결
  • 정기 4회차(2014.10.30)

    의결사항

    • 제일모직㈜ 상장 시 구주매출 참여에 관한 건
    • 각 위원회 위원 선임의 건
    • 주요주주 등과의 거래에 관한 건

    가결여부

    • 가결

    보고사항

    • 2014년 3분기 경영실적 보고의 건
    • 2014년 3분기 각 위원회 운영사항 보고의 건
    • 2014년 3분기 리스크 현황 보고의 건
  • 임시 7회차(2014.09.20)

    의결사항

    • 특수관계인에 대한 구매카드 신용공여 및 거래 계획
    • 주요주주 등과의 거래에 관한 건

    가결여부

    • 가결
  • 임시 6회차(2014.08.29)

    의결사항

    • 준법감시인 선임의 건
    • 이사회 산하 위원회 위원 선임의 건
    • 주요주주 등과의 거래에 관한 건

    가결여부

    • 가결
  • 정기 3회차(2014.07.23)

    의결사항

    • 주요주주 등과의 거래에 관한 건

    가결여부

    • 가결

    보고사항

    • 2014년 상반기 경영실적 보고의 건
    • 2014년 2분기 각 위원회 운영사항 보고의 건
    • 2014년 2분기 리스크 현황 보고의 건
  • 임시 5회차(2014.06.30)

    의결사항

    • 업무위탁계약 체결의 건
    • 시스템사용계약 체결의 건
    • 자산양수도계약 체결의 건
    • 특수관계인에 대한 구매카드 신용공여 및 거래 계획

    가결여부

    • 가결
  • 임시 4회차(2014.06.03)

    의결사항

    • 보유 주식 매각에 관한 건
    • 주요주주 등과의 거래에 관한 건

    가결여부

    • 가결
  • 임시 3회차(2014.05.23)

    의결사항

    • 특수관계인에 대한 구매카드 신용공여 및 거래 계획
    • 주요주주 등과의 거래에 관한 건

    가결여부

    • 가결
  • 정기 2회차(2014.04.22)

    의결사항

    • 주식매수청구권 행사에 관한 건
    • 보유 주식 매각에 관한 건
    • 특수관계인에 대한 구매카드 신용공여 및 거래 계획
    • 주요주주 등과의 거래에 관한 건

    가결여부

    • 가결

    보고사항

    • 내부회계관리자의 내부회계관리 경영실적 보고의 건
    • 2014년 1분기 각 위원회 운영사항 보고의 건
    • 2014년 1분기 리스크 현황 보고의 건
  • 임시 2회차(2014.03.14)

    의결사항

    • 이사회 의장 선임의 건
    • 이사회 산하 각 위원회 위원 선임의 건
    • 주요주주 등과의 거래에 관한 건

    가결여부

    • 가결
  • 임시 1회차(2014.02.20)

    의결사항

    • 제31기 정기주주총회 개최의 건
    • 특수관계인에 대한 구매카드 신용공여 및 거래 계획
    • 주요주주 등과의 거래에 관한 건

    가결여부

    • 가결

    보고사항

    • 내부통제시스템 평가 보고의 건
    • 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고의 건
  • 정기 1회차(2014.01.28)

    의결사항

    • 대표이사 선임의 건
    • 각 위원회 위원 선임의 건
    • 제31기 재무제표 승인의 건
    • 제31기 영업보고서 승인의 건
    • 2014년 경영계획 승인의 건
    • 주요주주 등과의 거래에 관한 건

    가결여부

    • 가결

    보고사항

    • 내부회계관리자의 내부회계관리 운영실태 보고의 건
    • 2013년 4분기 각 위원회 운영사항 보고의 건
    • 2013년 4분기 리스크 현황 보고의 건
  • 임시 9회차(2013.12.30)

    의결사항

    • 자산양수도 계약 체결의 건
    • 업무위탁 계약 체결의 건
    • 시스템 사용계약 체결의 건
    • 삼성본관빌딩 임차 재계약의 건
    • 주요주주 등과의 거래에 관한 건

    가결여부

    • 가결
  • 임시 8회차(2013.12.13)

    의결사항

    • 2014년 제1차 임시주주총회 개최의 건

    가결여부

    • 가결
  • 임시 7회차(2013.11.25)

    의결사항

    • 주식매수청구권 행사에 관한 건
    • 특수관계인에 대한 구매카드 신용공여 및 거래 계획

    가결여부

    • 가결
  • 정기 4회차(2013.10.17)

    의결사항

    • 자회사 설립 및 주식 취득에 관한 건
    • 주식매수청구권 행사에 관한 건
    • 특수관계인에 대한 구매카드 신용공여 및 거래 계획
    • 주요주주 등과의 거래에 관한 건

    가결여부

    • 가결

    보고사항

    • 2013년 3분기 경영실적 보고의 건
    • 2013년 3분기 각 위원회 운영사항 보고의 건
    • 2013년 3분기 리스크 현황 보고의 건
    • 자금세탁방지 업무에 대한 평가 결과 보고의 건
  • 임시 6회차(2013.08.23)

    의결사항

    • 성균관대학교 리스계약 체결의 건
    • 특수관계인에 대한 구매카드 신용공여 및 거래 계획
    • 주요주주 등과의 거래에 관한 건

    가결여부

    • 가결
  • 정기 3회차(2013.07.18)

    의결사항

    • 이사회 규정 개정의 건
    • 감사위원회 규정 개정의 건
    • 주요주주 등과의 거래에 관한 건

    가결여부

    • 가결

    보고사항

    • 2013년 2분기 경영실적 보고의 건
    • 2013년 2분기 각 위원회 운영사항 보고의 건
    • 2013년 2분기 리스크 현황 보고의 건
  • 임시 5회차(2013.06.20)

    의결사항

    • 주요주주 등과의 거래에 관한 건

    가결여부

    • 가결
  • 임시 4회차(2013.06.11)

    의결사항

    • 주요주주 등과의 거래에 관한 건

    가결여부

    • 가결
  • 임시 3회차(2013.05.21)

    의결사항

    • 차세대 시스템 구축
    • 케어캠프㈜ 리스계약 체결의

    가결여부

    • 가결
  • 정기 2회차(2013.04.30)

    의결사항

    • 이사회 규정 개정의 건
    • 이사회 산하 각 위원회 규정 개정의 건
    • 주요주주 등과의 거래에 관한 건

    가결여부

    • 가결

    보고사항

    • 2013년 1분기 경영실적 보고의 건
    • 2013년 1분기 각 위원회 운영사항 보고의 건
    • 2013년 1분기 리스크 현황 보고의 건
  • 임시 2회차(2015.03.13)

    의결사항

    • 이사회 의장 선임의 건
    • 평가보상위원회 위원 선임의 건

    가결여부

    • 가결
  • 임시 1회차(2015.02.21)

    의결사항

    • 제30기 정기주주총회 개최의 건
    • 삼성에버랜드 주식 처분 검토의 건
    • 주요주주 등과의 거래에 관한 건

    가결여부

    • 가결

    보고사항

    • 내부통제시스템 평가 보고의 건
    • 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고의 건
    • 차세대 시스템 구축 투자의 건
  • 정기 1회차(2013.04.22)

    의결사항

    • 제30기 재무제표 승인의 건
    • 제30기 영업보고서 승인의 건
    • 2013년 경영계획 승인의 건
    • 주요주주 등과의 거래에 관한 건

    가결여부

    • 가결

    보고사항

    • 내부회계관리자의 내부회계관리 운영실태 보고의 건
    • 2012년 4분기 각 위원회 운영사항 보고의 건
    • 2012년 4분기 리스크 현황 보고의 건
  • 임시 7회차(2012.12.28)

    의결사항

    • 주요주주 등과의 거래에 관한 건

    가결여부

    • 가결
  • 임시 6회차(2012.11.20)

    의결사항

    • 임원 관리규정 제/개정의 건
    • 주요주주 등과의 거래에 관한 건

    가결여부

    • 가결
  • 정기 4회차(2012.10.24)

    의결사항

    • 케어캠프㈜ 리스계약 체결의 건
    • 주요주주 등과의 거래에 관한 건

    가결여부

    • 가결

    보고사항

    • 2012년 3분기 경영실적 보고의 건
    • 2012년 3분기 각 위원회 운영사항 보고의 건
    • 2012년 3분기 리스크 현황 보고의 건
    • 자금세탁방지 업무에 대한 평가 결과 보고의 건
    • 정보유출 사고에 대한 금감원 제재 결과 보고의 건
  • 임시 5회차(2012.09.24)

    의결사항

    • 성균관대학교 리스계약 체결의 건

    가결여부

    • 가결
  • 임시 4회차(2012.08.31)

    의결사항

    • 준법감시인 선임의 건
    • 삼성본관빌딩 임대차계약 변경의 건
    • 이익소각의 건

    가결여부

    • 가결
  • 정기 3회차(2012.07.19)

    의결사항

    • 주요주주 등과의 거래에 관한 건

    가결여부

    • 가결

    보고사항

    • 2012년 상반기 경영실적 보고의 건
    • 2012년 2분기 각 위원회 운영사항 보고의 건
    • 2012년 2분기 리스크 현황 보고의 건
  • 임시 3회차(2012.05.24)

    의결사항

    • 삼성에버랜드 주식 양도 신청의 건
    • 주요주주 등과의 거래에 관한 건

    가결여부

    • 가결
  • 정기 2회차(2012.04.19)

    의결사항

    • 주요주주 등과의 거래에 관한 건

    가결여부

    • 가결

    보고사항

    • 2012년 1분기 경영실적 보고의 건
    • 2012년 1분기 각 위원회 운영사항 보고의 건
    • 2012년 1분기 리스크 현황 보고의 건
  • 임시 2회차(2012.03.16)

    의결사항

    • 이사회 의장 선임의 건
    • 이사회 규정 개정의 건
    • 내부거래위원회 규정 제정의 건
    • 사외이사후보추천위원회 규정 제정의 건
    • 이사회 산하 각 위원회 위원 선임의 건
    • 케어캠프㈜ 리스계약 체결의 건

    가결여부

    • 가결
  • 임시 1회차(2012.02.16)

    의결사항

    • 제29기 정기주주총회 개최의 건

    가결여부

    • 가결

    보고사항

    • 2011연도 내부통제시스템 평가 보고의 건
    • 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고의 건
  • 정기 1회차(2012.01.19)

    의결사항

    • 제29기 재무제표 승인의 건
    • 제29기 영업보고서 승인의 건
    • 2012년 경영계획 승인의 건

    가결여부

    • 가결

    보고사항

    • 내부회계관리자의 내부회계관리 운영실태 보고
    • 2011년 4분기 각 위원회 운영사항 보고의 건
    • 2011년 4분기 리스크 현황 보고의 건
  • 임시 6회차(2011.12.12)

    의결사항

    • 삼성에버랜드 주식 매각의 건

    가결여부

    • 가결
  • 정기 4회차(2011.10.20)

    가결여부

    • 가결

    보고사항

    • 2011년 1~9월 경영실적 보고의 건
    • 2011년 3분기 각 위원회 운영사항 보고의 건
    • 2011년 3분기 리스크 현황 보고의 건
    • 장기성과 인센티브 지급 관련 회계처리 보고
    • 자금세탁방지 업무 평가 보고
    • 브랜드 체계 수립 및 런칭 보고
  • 임시 5회차(2011.10.04)

    의결사항

    • 삼성본관빌딩 임차 재계약의 건

    가결여부

    • 가결
  • 임시 4회차(2011.08.11)

    의결사항

    • 각 위원회 위원 선임의 건

    가결여부

    • 가결
  • 정기 3회차(2011.07.21)

    의결사항

    • 자기주식 처분 결의의 건
    • 리스크관리위원회 위원 선임의 건

    가결여부

    • 가결

    보고사항

    • 2011년 2분기 상반기 경영실적 보고의 건
    • 2011년 2분기 각 위원회 운영사항 보고의 건
    • 2011년 2분기 리스크 현황 보고의 건
    • 회사평가제도 변경에 따른 영향 보고의 건
  • 임시 3회차(2011.06.23)

    의결사항

    • 2011연도 제1차 임시주주총회 개최의 건(이사 선임의 건)

    가결여부

    • 가결
  • 정기 2회차(2011.04.28)

    의결사항

    • 케어캠프(주) 리스계약 체결의 건

    가결여부

    • 가결

    보고사항

    • 2011년 1분기 경영실적 보고의 건
    • 2011년 1분기 각 위원회 운영사항 보고의 건
    • 2011년 1분기 리스크 현황 보고의 건
  • 임시 2회차(2011.03.18)

    의결사항

    • 이사회 의장 선임의 건
    • 대표이사 선임의 건
    • 각 위원회 위원 선임의 건

    가결여부

    • 가결
  • 임시 1회차(2011.02.24)

    의결사항

    • 제28기 정기주주총회 개최의 건

    가결여부

    • 가결

    보고사항

    • 2010연도 내부통제시스템 평가 보고의 건
    • 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고의 건
  • 정기 1회차(2011.01.20)

    의결사항

    • 제28기 재무제표 승인의 건
    • 제28기 영업보고서 승인의 건
    • 2011년 경영계획 승인의 건
    • 리스크관리위원회 위원 변경 승인의 건

    가결여부

    • 가결

    보고사항

    • 내부회계관리자의 내부회계관리 운영실태 보고의 건
    • 2010년 4분기 각 위원회 운영사항 보고의 건
    • 2010년 4분기 리스크 현황 보고의 건
  • 임시 5회차(2010.11.11)

    의결사항

    • 제1호 의안 : 보유 주식 매각의 건

    가결여부

    • 가결
  • 정기 4회차(2010.10.21)

    가결여부

    • 가결

    보고사항

    • 제1호 의안 : 2010년 3분기 경영실적 보고의 건
    • 제2호 의안 : 2010년 3분기 각 위원회 운영사항 보고의 건
    • 제3호 의안 : 2010년 3분기 리스크 현황 보고의 건
    • 제4호 의안 : 자금세탁 방지업무에 대한 평가 보고의 건
  • 임시 3회차(2010.10.04)

    의결사항

    • 제1호 의안 : 케어캠프(주) 리스계약 체결의 건

    가결여부

    • 가결
  • 정기 3회차(2010.07.22)

    의결사항

    • 제1호 의안 : 준법감시인 선임의 건

    가결여부

    • 가결

    보고사항

    • 제1호 의안 : 2010년 2분기 경영실적 보고의 건
    • 제2호 의안 : 2010년 2분기 각 위원회 운영사항 보고의 건
    • 제3호 의안 : 2010년 2분기 리스크 현황 보고의 건
  • 정기 2회차(2010.04.22)

    의결사항

    • 제1호 의안 : 2010년 1분기 경영실적 보고의 건
    • 제2호 의안 : IFRS 도입 재무영향 보고의 건
    • 제3호 의안 : 2010년 1분기 각 위원회 운영사항 보고의 건
    • 제4호 의안 : 2010년 1분기 리스크 현황 보고의 건

    가결여부

    • 가결
  • 임시 2회차(2010.03.19)

    의결사항

    • 제1호 의안 : 이사회 의장 선임의 건

    가결여부

    • 가결
  • 임시 1회차(2010.02.25)

    의결사항

    • 제1호 의안 : 제27기 정기주주총회 개최의 건

    가결여부

    • 가결

    보고사항

    • 제1호 의안 : 2009연도 내부통제시스템 평가 보고의 건
    • 제2호 의안 : 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고의 건
  • 정기 1회차(2010.01.21)

    의결사항

    • 제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건
    • 제2호 의안 : 제27기 영업보고서 승인의 건
    • 제3호 의안 : 2010년 경영계획 승인의 건
    • 제4호 의안 : 2009년 경영성과에 따른 이사 상여금 지급의 건
    • 제5호 의안 : 이사회 규정 개정의 건
    • 제6호 의안 : 평가보상위원회 규정 제정의 건
    • 제7호 의안 : 평가보상위원회 위원 선임의 건
    • 제8호 의안 : 내부회계관리규정 개정의 건
    • 제9호 의안 : 최대주주 등과의 부동산 임차 계약의 건

    가결여부

    • 가결

    보고사항

    • 제1호 의안 : 내부회계관리자의 내부회계관리 운영실태 보고의 건
    • 제2호 의안 : 2009년 4분기 각 위원회 운영사항 보고의 건
    • 제3호 의안 : 2009년 4분기 리스크 현황 보고의 건
  • 임시 5회차(2009.07.09)

    의결사항

    • 제1호 의안 : 등기이사 생산성격려금(PI) 지급의 건

    가결여부

    • 가결
  • 정기 4회차(2009.10.22)

    의결사항

    • 제1호 의안 : 이사 평가보상기준 변경의 건
    • 제2호 의안 : 리스크관리위원회 위원 변경의 건

    가결여부

    • 가결

    보고사항

    • 제1호 의안 : 2009년 3분기 경영실적 보고의 건
    • 제2호 의안 : 2009년 3분기 각 위원회 운영사항 보고의 건
    • 제3호 의안 : 2009년 3분기 리스크 현황 보고의 건
  • 정기 3회차(2009.07.15)

    가결여부

    • 가결

    보고사항

    • 제1호 의안 : 2009년 2분기 경영실적 보고의 건
    • 제2호 의안 : 2009년 2분기 각 위원회 운영사항 보고의 건
    • 제3호 의안 : 2009년 2분기 리스크 현황 보고의 건
  • 임시 4회차(2009.07.09)

    의결사항

    • 제1호 의안 : 등기이사 생산성격려금(PI) 지급의 건

    가결여부

    • 가결
  • 정기 2회차(2009.04.23)

    의결사항

    • 제1호 의안 : 경영위원회 규정 변경 및 운영기준 제정의 건
    • 제2호 의안 : 이사 평가보상기준 변경의 건

    가결여부

    • 가결

    보고사항

    • 제1호 의안 : 2009년 1분기 경영실적 보고의 건
    • 제2호 의안 : 르노삼성자동차 할부금융사업 영업권 양도 추진의 건
    • 제3호 의안 : 2009년 1분기 각 위원회 운영사항 보고의 건
    • 제4호 의안 : 2009년 1분기 리스크 현황 보고의 건
  • 임시 3회차(2009.03.13)

    의결사항

    • 제1호 의안 : 이사회 의장 선임의 건
    • 제2호 의안 : 대표이사 선임의 건
    • 제3호 의안 : 각 위원회 위원 선임의 건
    • 제4호 의안 : 이사 급여 승인의 건
    • 제5호 의안 : 최대주주와의 부동산 임차 계약의 건

    가결여부

    • 가결
  • 임시 2회차(2009.02.19)

    의결사항

    • 제1호 의안 : 제26기 정기주주총회 개최의 건
    • 제2호 의안 : 2009년 경영계획(안) 승인의 건
    • 제3호 의안 : 내부회계관리규정 변경의 건

    가결여부

    • 가결

    보고사항

    • 제1호 의안 : 내부회계관리자 변경의 건
    • 제2호 의안 : 2008연도 내부통제시스템 평가 보고의 건
    • 제3호 의안 : 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고의 건
  • 임시 1회차(2009.01.28)

    의결사항

    • 제1호 의안 : 등기이사의 2008년 이익분배금(PS) 지급의 건
    • 제2호 의안 : 리스크 관리위원회 위원 변경의 건

    가결여부

    • 가결
  • 정기 1회차(2009.01.21)

    의결사항

    • 제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건
    • 제2호 의안 : 제26기 영업보고서 승인의 건

    가결여부

    • 가결

    보고사항

    • 제1호 의안 : 내부회계관리자의 내부회계관리 운영실태 보고의 건
    • 제2호 의안 : 2008년 4분기 각 위원회 운영사항 보고의 건
    • 제3호 의안 : 2008년 4분기 리스크 현황 보고의 건
  • 임시 3회차(2008.12.23)

    의결사항

    • 제1호 의안 : 중앙일보 리스실행계약체결의 건
    • 제2호 의안 : 등기이사 생산성격려금(PI) 지급의 건
    • 제3호 의안 : 등기이사 장기성과인센티브 지급의 건

    가결여부

    • 가결
  • 정기 4회차(2008.10.23)

    가결여부

    • 가결

    보고사항

    • 제1호 의안 : 2008년 3분기 경영실적 보고의 건
    • 제2호 의안 : 2008년 3분기 각 위윈회 운영현황 보고의 건
    • 제3호 의안 : 2008년 3분기 리스크 현황 보고의 건
  • 정기 3회차(2008.07.24)

    의결사항

    • 제1호 의안 : 이사회 규정 개정의 건
    • 제2호 의안 : 리스크 관리규정 개정의 건
    • 제3호 의안 : 준법감시인 선임의 건

    가결여부

    • 가결

    보고사항

    • 제1호 의안 : 2008년 2분기 경영실적 보고의 건
    • 제2호 의안 : 2008년 2분기 각 위윈회 운영현황 보고의 건
    • 제3호 의안 : : 내부회계관리자의 내부회계관리 운영실태 보고의 건
    • 제4호 의안 : 2008년 2분기 리스크 현황 보고의 건
  • 정기 2회차(2008.04.28)

    의결사항

    • 제1호 의안 : 2008년 경영계획 승인의 건

    가결여부

    • 가결

    보고사항

    • 제1호 의안 : 2008년 1분기 경영실적 보고의 건
    • 제2호 의안 : 2008년 1분기 각 위윈회 운영현황 보고의 건
    • 제3호 의안 : 금감원 정기검사 결과 보고의 건
  • 임시 2회차(2008.03.28)

    의결사항

    • 제1호 의안 : 이사회 의장 선임의 건
    • 제2호 의안 : 각 위원회 위원 선임의 건

    가결여부

    • 가결
  • 임시 1회차(2008.03.06)

    의결사항

    • 제1호 의안 : 제25기 재무제표 및 영업보고서 수정 승인의 건
    • 제2호 의안 : 제25기 정기주주총회 개최의 건
    • 제3호 의안 : 이사회 규정 및 경영위원회 규정 개정의 건

    가결여부

    • 가결

    보고사항

    • 제1호 의안 : 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고의 건
    • 제2호 의안 : 2007연도 내부통제시스템 평가 보고의 건
  • 정기 1회차(2008.01.30)

    의결사항

    • 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건
    • 제2호 의안 : 제25기 영업보고서 승인의 건

    가결여부

    • 가결

    보고사항

    • 제1호 의안 : 내부회계관리자의 내부회계관리 운영실태 보고의 건
    • 제2호 의안 : 2007년 4분기 각 위원회 운영사항 보고의 건
    • 제3호 의안 : 2008년 리스크 전망 및 관리방향 보고의 건
  • 정기 4회차(2007.12.20)

    의결사항

    • 제1호 의안 : 2007년 11월 누계 경영실적 보고의 건
    • 제1호 의안 : 각 위원회 운영사항 보고의 건

    가결여부

    • 가결
  • 임시 7회차(2007.12.12)

    의결사항

    • 제1호 의안 : 권리기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정 공고의 건

    가결여부

    • 가결
  • 임시 6회차(2007.11.16)

    의결사항

    • 제1호 의안 : 준법감시인 선임의 건

    가결여부

    • 가결
  • 정기 3회차(2007.09.20)

    가결여부

    • 가결

    보고사항

    • 제1호 의안 : 2007년 8월 누계 경영실적 보고의 건
    • 제2호 의안 : 각 위원회 운영사항 보고의 건
  • 임시 5회차(2007.08.13)

    의결사항

    • 제1호 의안 : 감사위원회 규정 개정의 건

    가결여부

    • 가결

    보고사항

    • 제1호 의안 : 내부회계관리자의 내부회계관리 운영 실태 보고의 건
  • 정기 2회차(2007.06.21)

    가결여부

    • 가결

    보고사항

    • 제1호 의안 : 2007년 5월 누계 경영실적 보고의 건
    • 제2호 의안 : 각 위원회 운영사항 보고의 건
  • 임시 4회차(2007.05.21)

    의결사항

    • 제1호 의안 : 유가증권시장 상장을 위한 신주모집 및 구주매출 승인의 건

    가결여부

    • 가결
  • 정기 1회차(2007.03.22)

    가결여부

    • 가결

    보고사항

    • 제1호 의안 : 2007년 2월 누계 경영실적 보고의 건
    • 제2호 의안 : 각 위윈회 운영현황 보고의 건
    • 제3호 의안 : 내부통제시스템 평가 보고의 건
  • 임시 3회차(2007.02.28)

    의결사항

    • 제1호 의안 : 의장 선임의 건
    • 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
    • 제3호 의안 : 준법감시인 선임의 건
    • 제4호 의안 : 상장예비심사청구서 제출의 건

    가결여부

    • 가결
  • 임시 2회차(2007.01.31)

    의결사항

    • 제1호 의안 : 제24기 정기 주주총회 개최의 건

    가결여부

    • 가결

    보고사항

    • 제1호 의안 : 감사위원회의 감사보고서 보고의 건
    • 제2호 의안 : 내부회계관리자의 내부회계 관리 운영 실태 보고의 건
    • 제3호 의안 : 장기성과 인센티브제도 보고의 건
  • 임시 1회차(2007.01.16)

    의결사항

    • 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건
    • 제2호 의안 : 제24기 영업보고서 승인의 건

    가결여부

    • 가결

    보고사항

    • 제1호 의안 : 내부회계관리자의 내부회계관리 운영실태 보고의 건